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冻结赌资断链条 顺线追踪惩犯罪

发布日期:2021-11-21 14:19   来源:未知   阅读:

  随着网络信息通讯、移动支付等行业快速发展,跨境赌博违法犯罪活动明显增多,严重的危害人民群众财产安全,危害国家经济安全和社会安全稳定。自全国打击治理跨境赌博违法犯罪专项行动开始以来,镇平县公安局反诈中心民警田野同志在县局党委的统一安排部署下,主动担当,深挖跨境网络赌博案件线索,成功打掉了多个跨境网赌平台,分析研判抓获赌博平台骨干(技术)成员13人,赌博网站(渠道)推广人员8人,一般代理人员33人,惩戒冻结涉赌银行卡1400余张。

  顺线追踪,抽丝剥茧,冻结资金。由于跨境赌博违法犯罪活动隐蔽性较强,受害群众往往在案发很长一段时间之后,才发现被骗。此时受骗资金早已被分散流转于数张或数十张银行卡后被转移走,这对固定犯罪证据,侦破案件带来了巨大挑战。面对现实困难,田野同志迎难而上,结合公安部开展的“断卡”(银行卡、电话卡)行动,咬定蛛丝马迹,抽丝剥茧,成功支付冻结掉一批涉案银行账户,并从资金流中梳理出了多个跨境赌博平台骨干成员的身份和涉嫌贩卖银行卡违法人员,为公安民警顺利实施抓捕,端掉跨境赌博违法犯罪团伙提供了强而有力的证据支撑。

  花样百出,难逃法眼,严惩犯罪。2020年8月份,田野同志在侦办“某博”网络赌博平台时,发现该平台服务器设立在境外,平台内开设棋牌游戏、彩票游戏、捕鱼达人、视讯直播、体育赛事等多样赌博项目,支持上万人同时在线,平台通过网络在国内招募“代理人”、“运维人员”、“客服人员”等,其协助该平台违法犯罪人员遍布全国各地,涉及赌博资金过亿元。对此镇平县公安局高度重视,迅速成立研判专班,全力侦办此案。田野同志作为专班一员,深知责任重大,在打击资金流的过程中,田野同志发现赌博平台具备较强的规避打击意识,不仅对支付通道的收款账号进行打码,防止公安机关掌握涉案账户进行支付冻结,更是利用运营商话费充值渠道收取赌资。面对花样百出的规避手法,田野同志迅速调整追踪研判方向,以寻找赌资流转账户交汇点为突破口,逐个筛查,功夫不负有心人,笼罩在犯罪分子资金流上的障眼迷雾终于被拨开,发现多个可疑的银行账户。遂即,田野同志顺线追踪,很快锁定这些持卡人的身份信息和藏匿地点,并配合抓捕小组民警成功将该平台违法犯罪人员一举抓获。

  顺线追踪,深度挖掘,田野同志和战友们成功打掉一个又一个跨境赌博犯罪团伙,取得了显著成绩。但打击整治跨境网络赌博工作面临的形势依然非常严峻和复杂,任务也将更加艰巨。田野同志将始终保持对网络赌博犯罪主动进攻的态势,提升办案能力,深入排查线索,为保护群众财产不受侵害贡献出自己的力量。 (镇平县公安局 王小平、陈明武)澳门六合现场直播